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コンプライアンス・調査

中倫はコンプライアンス及び調査の分野において長期にわたり著名な法曹界格付け機関から重点推薦を受けております

中倫はコンプライアンス・調査分野に携わる約40名のパートナーと100名を超える専従弁護士がおり、規模の優位性が顕著に表れています。当事務所のコンプライアンス・調査業務チームは豊かな本国での法経験、幅広い国際的視野、多様な専門的背景を兼ね備えております。多くの弁護士が海外での学習と執務経歴を有し、多くの司法管轄区での法律業務従事資格を持ち、世界のクライアントに国内外で一本化された法律サービスを提供することができます。

コンプライアンス・政府調査への対応、企業内部調査分野において、当事務所はハイレベルなクライアントからの注目を集めています。当事務所は、司法部、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、商務部、財政部、自然資源部、生態環境部など多くの部・委員会と監督管理部門の法律顧問を務め、監督管理政策と政府調査に熟知してきました。同時に長年の間、中央企業、多国籍企業、大規模な民間企業にコンプライアンス・法律サービスを提供し、金融、信託、建設工事、機械、航空、エネルギー、「大健康（健康管理・疾病予防・医療・介護等の領域をIT活用により統合した一大産業）」、食品、医薬、高級品、自然資源などの業界の経営モデルに精通しています。当事務所は多くの企業にコンプライアンス体系を構築し、企業の内部調査の実施に協力し、または異なる政府監督管理部門の調査に対応し、複数の司法管轄区の共同調査に対応し、複数の金融機関調査と制裁に対応し、重大なコンプライアンスリスクの総合管理などのプロジェクトにおいて法律サービスを提供し、重大・難解・複雑なプロジェクトの処理方面で際立った業績を残しました。卓越した表現により、当事務所は長年にわたり「Chambers」「The Legal 500」「China Business Law Journal」など国際的に権威ある法律メディア及び法曹界格付け機関から重点推薦を受けてきました。

法的サービスの内容

  • 企業の全面的コンプライアンス体系の構築

  • 腐敗・商業賄賂防止コンプライアンス

  • 腐敗・商業賄賂防止の企業内コンプライアンス調査

  • 国内コンプライアンス監督管理調査への対応

  • 海外コンプライアンス監督管理調査への対応

  • 複数の法域にかかる政府共同調査への対応

  • マネーロンダリング防止コンプライアンス

  • 製品責任とリコール

  • 金融コンプライアンスと監督管理

  • 米国制裁への対応

  • 世界銀行など多国籍金融機関の制裁への対応

  • 行政不服申立と行政訴訟

  • コンプライアンスリスクの総合管理

  • 政府の常任法律顧問

  • 取引・融資・ビジネスモデルのコンプライアンス審査

  • 日常のコンプライアンスコンサルティングと研修

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