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コンプライアンス・調査

中倫はコンプライアンス・調査分野に携わる約40名のパートナーと100名を超える専従弁護士がおり、規模における優位性が顕著に表れています。当事務所のコンプライアンス・調査弁護士チームは豊かな本国での法経験、幅広い国際的視野、多様な専門的背景を有します。彼らは、優れた国際教育の背景、豊かな海外業務経験、多くの司法管轄区での法律業務従事資格を持ち、世界のクライアントに国際的な範囲をカバーしたサービスを提供することができます。

コンプライアンス・政府調査への対応、企業内部調査分野において、当事務所はハイレベルなクライアントからの注目を集めています。当事務所は、司法部、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、商務部、財政部、自然資源部、生態環境部など多くの部・委員会と監督管理部門の法律顧問を務め、監督管理政策と政府調査を熟知してきました。同時に長年、中央企業、多国籍企業、大規模な民間企業にコンプライアンス・法律サービスを提供し、金融、信託、建設工事、機械、航空、エネルギー、「大健康（健康管理・疾病予防・医療・介護等の領域をIT活用により統合した一大産業）」、食品、医薬、高級品、自然資源などの業界の経営モデルに精通しています。当事務所はこれまで多くのコンプライアンス体系の構築、政府の各種監督管理部門からの調査への対応、企業内部調査、複数の司法管轄区の共同調査への対応、複数の金融機関調査と制裁への対応、重大なコンプライアンスリスクの総合管理などの事業を手掛け、重大・難解・複雑な業務において顕著な業績を残しています。関連分野での優秀な業績により、当事務所は長年「Chambers」「The Legal 500」「China Business Law Journal」など国際的な権威ある法律ランキング認証機構から特に推奨されています。

法的サービスの内容

  • 企業の全面的コンプライアンス体系の構築

  • 腐敗・商業賄賂防止コンプライアンス

  • 腐敗・商業賄賂防止の企業内コンプライアンス調査

  • 国内コンプライアンス監督管理調査への対応

  • 海外コンプライアンス監督管理調査への対応

  • 複数の法域にかかる政府共同調査への対応

  • マネーロンダリング防止コンプライアンス

  • 製品責任とリコール

  • 金融コンプライアンスと監督管理

  • 米国制裁への対応

  • 世界銀行など多国籍金融機関の制裁への対応

  • 行政不服申立と行政訴訟

  • コンプライアンスリスクの総合管理

  • 政府の常任法律顧問

  • 取引・融資・ビジネスモデルのコンプライアンス審査

  • 日常のコンプライアンスコンサルティングと研修

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